江西286亿天价罚单内幕:协会会长暴力垄断市场妻儿“洗钱”均获

发布日期:2021-09-15 05:21   来源:未知   阅读:

  原标题:江西2.86亿天价罚单内幕:协会会长暴力垄断市场,妻儿“洗钱”均获刑

  近期,江西省市场监督管理局的一则垄断处罚,将一个混凝土协会令人震惊的违法行为曝光。

  据判决书,江西省丰城市预拌混凝土协会会长及其妻子洗钱,纠集协会各成员公司人员采用暴力手段强揽工程,对丰城市境内不属于协会成员的搅拌站采用堵门、暴力破坏、抢夺水泥罐车钥匙等手段对丰城市的混凝土市场进行了垄断。

  8月19日,江西省市场监督管理局对该协会及其8家会员企业处罚2.86亿元,对其垄断行为进行重罚,罚金创建材行业新高。

  据江西省市场监督管理局披露,经查,2012年,丰城市闽邑建材有限公司(简称“闽邑建材公司”)与丰城市政云混凝土有限公司等6家企业签订协议,达成共同固定商品价格、限制商品产量、分割销售市场、联合抵制交易等反垄断法禁止的垄断协议,并于2013年注册丰城市预拌混凝土协会,有组织地扰乱正常市场秩序。在后期经营中,丰城市晨峰建材有限公司和江西强胜建筑材料有限公司分别加入该协会。

  企查查显示,丰城市预拌混凝土协会的会长为丁建民,闽邑建材公司法定代表人为丁诚。据悉,丁建民是丁诚的父亲,同时丁建民是闽邑建材公司的的实际控制人。

  中国裁判文书网(2020)赣0981刑初232号判决显示,丁建民自2007年至2018年12月期间,利用其身为丰城市预拌混凝土协会会长的身份,纠集协会各成员公司人员采用暴力手段,对丰城市境内各个房地产建筑工地进行强揽工程,对丰城市境内不属于协会成员的搅拌站采用堵门、暴力破坏、抢夺水泥罐车钥匙等手段对丰城市的混凝土市场进行了垄断。

  江西监管局调查显示,该协会对会员企业预拌混凝土的产量进行限制。如果某公司产量超过规定额量后,超出部分的利润需由协会分给未达标的公司。同时,该协会要求会员企业需在指定的石场购进生产原料,由协会成立的销售中心统一承接工程,按照就近原则分给会员企业。

  另外,在该协会干预下,天将图库手机专用1663!丰城市一些建筑企业只能使用协会指定公司生产的预拌混凝土,如发现建筑企业未从指定公司购买,则采取多种手段阻挠其他企业送货,并集体拒绝与建筑企业交易。

  经调查,2021年7月23日,江西省监管局对丰城市预拌混凝土协会作出罚款50万元的行政处罚,并建议丰城市民政局依法撤销其社会团体法人登记;对丰城市闽邑建材公司等6家会员企业责令停止违法行为,没收违法所得,并处2018年销售额8%的罚款;对丰城市晨峰建材公司等2家会员企业责令停止违法行为,没收违法所得,并处2018年销售额3%的罚款。上述罚没款共计2.86亿元。

  其中,闽邑建材公司2012年9月1日至2018年11月30日,扣除业务成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等合理开支获取所得为6712.40万元。2018年1月至12月,闽邑建材公司销售额8433.74万元。

  江西监管局对闽邑建材公司的处罚决定是,责令停止违法行为,没收违法所得6712.40万元,按闽邑建材公司2018年销售额(8433.74万元)的8%并处罚款674.70万元。二项合计7387.10万元,上缴国库。

  除垄断之外,丁建民的妻子杨燕莉和儿子丁诚还因洗钱等违法行为,并由此被判刑。

  (2020)赣0981刑初232号判决显示,丰城市普惠健康体检管理有限公司(简称“普惠体检公司”)成立于2017年3月,同年5月后,被告人丁诚通过个人银行账户,陆续注入资金到该公司,并成为该公司的股东,持股比例为45%。

  丁诚明知其父丁建民组建的丰城市预拌混凝土协会对丰城市的混凝土行业进行了垄断,仍提供并通过其个人在银行的资金账户,为丁某及闽邑建材公司将涉黑资金195万元转账到普惠体检公司的账户用于投资入股。

  江西省丰城市人民法院认为,丁建民及闽邑建材公司资金是黑社会性质的组织犯罪所得。而丁诚明知上述情况,仍提供个人资金账户,用于掩饰、隐瞒其来源和性质,用于其他投资,并将投资产生的收益转换为现金加以掩饰和隐瞒,其行为已构成洗钱罪,公诉机关指控罪名成立。

  最终,丁诚犯洗钱罪,判处有期徒刑一年零九个月,并处罚金35万元。追缴丁诚犯罪所得及其产生的收益人民币345万元予以没收,上缴国库。

  2018年底侦查机关对丁建民等人一案收网时,丁建民尚未归案。杨燕莉明知丁建民因团伙犯罪正在躲避公安机关的抓捕,赶到抚州与丁建民会面,2019年1月左右,要求普惠体检公司进行分红,并将分红以现金方式支付。

  杨燕莉与丁诚收到分红款208万元后,通过其个人账户多次转至九江银行59万余元用于归还贷款本息、转至丰城市福晟房地产开发有限公司30万元用于开发观澜湾项目、现金支付50万元用于闽邑建材公司购买原材料、其他用于个人民间借贷及家庭开销。

  法院认为,被告人杨燕莉明知丁建民及丰城市闽邑建材有限公司资金是黑社会性质的组织犯罪所得,仍然将上述资金投资产生的收益转换为现金加以掩饰和隐瞒,其行为已构成洗钱罪。

  法院判决,杨燕莉犯洗钱罪,被判处有期徒刑一年零八个月,并处罚金20万元;追缴杨燕莉犯罪所得及产生的收益共计人民币208万元,上缴国库。www.333499.com

  企查查显示,闽邑建材公司多次被执行,21次被列为失信被执行人。除了合同纠纷,闽邑建材公司及其法人丁诚、实控人丁建民还涉及多宗民间借贷案。

  有意思的是,丁建民、杨燕莉夫妇还被胞弟告上了法庭。(2019)赣09民初193号判决显示,原告丁国民、吴淑娟向本院提出诉讼请求被告丁建民、杨燕莉和闽邑建材公司立即偿还原告借款本金1821.4万元及利息。

  原被告双方系胞弟、弟媳及侄子关系,2009年9月2日,被告因需资金周转,开发房地产及闽邑建材公司,向原告提出借款。

  丁国民、吴淑娟将自己两套房产抵押贷款188万元及个人资产44.4万元并向亲属借款1589万元,2009年9月2日借给被告100万元,2011年4月23日至2012年5月6日前后借给被告丰城市闽邑建材公司346万元,中途由于被告扩建房地产又陆续向原告借款。2012年7月12日至2014年11月12日借给被告13754000元,被告借原告本金共计1821.4万元。

  最终,法院判决,根据原告丁国民、吴淑娟提供的被告丁建民的住所地信息,无法向被告丁建民送达法律文书,原告丁国民、吴淑娟提供的被告丁建民的电话号码也无法联系。因此,视为原告起诉的被告不明确,驳回原告丁国民、吴淑娟的起诉。(北京时间财经 陈世爱)返回搜狐,查看更多