世窗信息:第三届监事会第十三次会议决议

发布日期:2022-06-21 01:46   来源:未知   阅读:

  具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)、《2021年年度报告》(公告编号:2022-009)。

  根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定,我们对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查,并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定,在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。

  152,374,347.01元。母公司资本公积为 30,899,680.06元(其中股票发行溢价形成的资本公积为28,108,980.06元,其他资本公积为2,790,700.00元)。拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.7311元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增5股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增5股,无需纳税;以其他资本公积每10股转增0股,需要纳税),本次权益分派共预计派发现金红利20,000,103元,转增21,136,842股。

  具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年年度审计机构的公告》(公告编号:2022-015)。

  因公司拟进行2021年年度利润分配及资本公积转增股本,公司的注册资本将相应增加,公司拟相应修改公司章程;根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修改《公司章程》的部分条款,增加公司终止挂牌对异议股东保护措施的内容。

  对外投资及购买理财的额度:公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用单笔不超过3,000万元(含3,000万元),总额不超过10,000万元(含10,000万元)的自有闲置资金对外投资。在前述额度内,自股东大会审议通过后授权至2023年4月30日之前资金可以滚动使用,并计划授权公司管理层具体实施购买相关理财产品的事项。